Les enquêtes sur le financement du terrorisme en hausse de 119% en un an

La lutte contre le financement du terrorisme se renforce. Tracfin, l'organisme en charge de traquer la fraude et le blanchiment d'argent, a présenté, mardi 19 avril, son bilan pour l'année 2015. La cellule de Bercy a enregistré une hausse de 119% du nombre d'enquêtes sur le financement du terrorisme depuis l'adoption de ses nouveaux axes de travail, définis l'an dernier, rapporte Le Figaro.

Pour les 179 dosssiers les plus sensibles, qui ont justifié une "transmission d'informations à l'autorité judiciaire ou aux services de renseignement", la hausse atteint même 130%. "Les attentats terroristes de Paris ont mis en lumière la capacité de certains réseaux terroristes à utiliser des schémas de financement dévoyés et frauduleux", explique Bruno Dalles, le patron de Tracfin, dans les colonnes du quotidien.

La surveillance des opérations suspectes renforcée

Le ministère des Finances a depuis renforcé les mesures pour traquer le financement du terrorisme. Les banques et organismes financiers sont désormais tenus de déclarer à Tracfin toute opération suspecte. Les transferts de faibles montants entre particuliers, l'ouverture de comptes bancaires dans des zones sensibles à l'étranger et même les plateformes de financement participatif font l'objet d'une surveillance accrue.

Autre mesure mise en place : le seuil de paiement en espèces est passé de 3 000 à 1 000 euros, le 1er septembre dernier. Le but est d'obliger les "déliquants d'habitude ou les jihadistes à sortir du système de l'argent liquide pour avoir recours à d'autres moyens de paiement qui les rendront plus facilement détectables". "L'idée, c'est de remonter ces petits ruisseaux qui font les grandes rivières", explique un enquêteur de Bercy. Au total, Tracfin a reçu en 2015 "45 266 informations, dont 43 231 déclarations de soupçons émanant des professionnels".