Un réseau international de blanchiment démantelé en Europe par les polices espagnole et française

Les polices espagnole et française ont annoncé, vendredi 5 juillet, le démantèlement d'un réseau international composé de ressortissants chinois capable de blanchir un million d'euros par jour dans toute l'Europe, et l'arrestation en Espagne de cinq personnes, dont le chef de ce réseau.

L'enquête, menée par l'Office national anti-fraude français et la police espagnole avec le soutien d'Europol, avait débuté après la découverte en février 2021 près de Perpignan (Pyrénées-Orientales) par des douaniers français de plus de 500 000 euros dissimulés dans une cache à l'intérieur d'un véhicule.

Sous l'autorité d'un magistrat de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille (Bouches-du-Rhône), elle a permis "de révéler l'existence d'une organisation spécialisée dans le blanchiment d'argent agissant à travers l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne depuis au moins 2019", précise un communiqué commun publié en France.

Cinq personnes interpellées 

Ce réseau, composé de ressortissants chinois résidant dans plusieurs pays européens, pouvait transporter en contrebande à travers l'Europe plus d'un million d'euros par jour en liquide.

"Le mode opératoire reposait sur l'existence de nombreux points de collecte de fonds provenant notamment du trafic de contrefaçons, de fraudes fiscales et douanières et du proxénétisme. Cette collecte était ensuite confiée à un réseau de logisticiens" qui organisaient les "voyages des complices chargés de transporter les sommes à travers l'Europe", selon la même source.

Ces transferts d'argent étaient organisés par la route ou par les airs, souligne un autre communiqué commun, publié en Espagne. Cinq personnes, dont la tête du réseau, ont été interpellées en Espagne dans cette affaire, à une date qui n'a pas été précisée, à Madrid, Valence, Alicante et Barcelone, dont la tête de ce réseau, un chef d'entreprise chinois.