DIRECT. "M. Schuller est un mythomane de la pire espèce", assure Patrick Balkany à la barre

Les soupçons de "blanchiment" seront au cœur de la sixième journée d'audience, mercredi.

Patrick Balkany, maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), arrive au tribunal de Paris, le 20 mai 2019.
Patrick Balkany, maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), arrive au tribunal de Paris, le 20 mai 2019. (MEHDI TAAMALLAH / NURPHOTO / AFP)
Ce qu'il faut savoir

Après la "fraude fiscale", le "blanchiment". Le procès des époux Balkany se poursuit, mercredi 22 mai, au tribunal de Paris. Le tribunal correctionnel plonge à présent dans l'univers des montages financiers offshore, de la Suisse au Panama, en passant par des comptes bancaires nichés au Liechtenstein ou à Singapour.

Montages offshore, millions et luxueuses propriétés. Patrick et Isabelle Balkany sont soupçonnés d'avoir eu recours à un enchevêtrement de sociétés écrans, afin de dissimuler un patrimoine estimé à environ 13 millions d'euros, entre 2007 et 2014. Pour l'accusation, il s'agissait de cacher que le couple était propriétaire d'une villa à Saint-Martin et d'un riad à Marrakech. Les Balkany nient toujours en être les propriétaires. Ils sont jugés pour "blanchiment habituel de fraude fiscale aggravée".

Trois autres prévenus. Outre les Balkany, trois autres prévenus entrent en scène : leur homme de confiance, Jean-Pierre Aubry, et l'ancien avocat Arnaud Claude. Ils sont jugés pour avoir mis en place le montage opaque qui entoure le riad de Marrakech. Le fils du couple, Alexandre Balkany, est accusé d'avoir "couvert" ses parents en souscrivant des baux fictifs. Manque à l'appel le richissime homme d'affaires saoudien Mohamed Al Jaber, représenté par son avocat à ce stade du procès et poursuivi pour corruption active.

Les révélations d'un ancien allié. Cette enquête pour blanchiment et corruption a démarré en 2013 après des révélations d'un ancien allié politique du couple, Didier Schuller. Elle avait conduit à l'ouverture d'une seconde enquête, pour fraude fiscale, après une plainte du fisc en 2015. Dans ce dossier, il était reproché aux Balkany de n'avoir pas payé d'ISF entre 2010 et 2015, malgré des actifs estimés à 16 millions d'euros, et d'avoir déclaré des revenus amplement sous-évalués entre 2009 et 2014. Le jugement dans ce premier volet est attendu le 13 septembre.

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BALKANY

16h34 : Au procès, le tribunal a examiné des comptes à l'étranger détenus par Patrick Balkany.

15h13 : Le tribunal analyse le rôle de Didier Schuller, ancien ami de Patrick Balkany, avec lequel il s'est lancé en politique dans les rangs du RPR. Il a dû s'exiler aux Bahamas en 1994, quand avait éclaté l'affaire de l'office HLM des Hauts-de-Seine.




(LIONEL BONAVENTURE / AFP)

14h09 : Voici les principales informations de la journée :

• Après l'argent caché, les montages offshore virtuoses : le procès des époux Balkany, centré la semaine dernière sur la fraude fiscale, reprend pour un mois consacré aux accusations, bien plus lourdes et complexes, de blanchiment et corruption. Toutes les informations sont à retrouver dans notre direct.

• Le sidérurgiste British Steel, repreneur désigné de l'aciérie Ascoval de Saint-Saulve (Nord), va être placé en faillite, annoncent deux syndicats ainsi que l'administrateur judiciaire au Royaume-Uni. L'entreprise devrait toutefois continuer ses activités pour l'instant.

• Dernière ligne droite pour la campagne des élections européennes. Les principaux candidats tenteront ce soir sur France 2 de mobiliser un électorat encore atone, et de faire enfin bouger des sondages plutôt stables à quatre jours du vote.

• Les traitements pour maintenir en vie Vincent Lambert, en état végétatif depuis dix ans, ont repris hier. Les parents du patient ont annoncé leur volonté de demander le transfert de leur fils dans un établissement spécialisé.

13h42 : Retour au tribunal de Paris, où le procès Balkany vient de reprendre, après une interruption hier. Notre journaliste Violaine Jaussent est sur place.

13h29 : Pour comprendre les enjeux, n'hésitez pas à (re)lire le résumé de la première semaine du procès, notre grand format sur "la vie de roman" des époux et "l'inventaire" de leur patrimoine immobilier.

Patrick et Isabelle Balkany au tribunal correctionnel de Nanterre, le 19 mars 1996.


(PATRICK KOVARIK / AFP / NOEMIE CARON)

13h15 : Après l'argent caché, les montages offshore virtuoses : le procès des époux Balkany, centré la semaine dernière sur la fraude fiscale, continue aujourd'hui à Paris pour un mois consacré aux accusations de blanchiment et corruption. Notre journaliste Violaine Jaussent est sur place.

Patrick balknay, maire de Levallois-Perret, arrive au tribunal de Paris, le 20 mai 2019.


(MEHDI TAAMALLAH / NURPHOTO / AFP)