Après l'affaire Madoff et la condamnation de l'escrocaméricain à 150 ans de prison en 2009 pour une escroquerie de 20 milliards dedollars, le même genre d'escroquerie vient d'être démasqué en France et enEurope. Sept Français, dont la tête de réseau, ont été mis en examenpour "escroquerie en bande organisée et blanchiment aggravé ".Les Français ont été arrêtésdans la Calvados, le Finistère, le Haut-Rhin ou encore le Val d'Oise. Au total,21 personnes ont été interpellées le 17 juin en France, Allemagne, Belgique, Italieet Chypre.Des placements à 30 %Les escrocs qui se faisaient passer pour des conseillers engestion de patrimoine ont fait miroiter aux victimes des placements auxrendements de 30 %. Le système pyramidal a été appliqué. Ce système consiste à recrutertoujours plus de nouvelles victimes, leur argent servant à payer les rendementsdes membres plus anciens.Près de 400 personnes en France ont été flouées. Les victimesdevaient investir de 5.000 à 300.000 euros par contrat. Le réseau s'est d'aborddéveloppé en 2008 en Normandie, puis en Bretagne, dans l'Est et le Sud-est. Uncouple de la région lyonnaise a placé jusqu'à 600.000 euros. Au totall'escroquerie avoisine les 20 millions d'euros.Signalement de TracfinLa cellule Tracfin, spécialisée dans la lutte contre lescircuits financiers clandestins et le blanchiment des capitaux, a remarqué desmouvements de fonds anormaux en 2012 sur le compte d'une personne dans leCalvados. Suite à ce signalement une enquête a été ouverte.Le 17 juin 2013,une vaste opération de perquisitions est menée en France et dans dix payseuropéens. L'enquête a permis de saisir trois maisons, quatre bateaux etquatorze voitures de luxe.L'enquête n'est pas terminée, la justice cherche àidentifier de nouvelles victimes. Pour démasquer cette vaste escroquerie, deséquipes à travers toute l'Europe se sont mobilisées. L'agence judiciaireEurojust basée à La Haye a notamment été activée. Un centre de coordination y aspécialement été mis en œuvre pour cette affaire.
