Le mot de l'éco. Fraude fiscale : amende record contre la banque suisse UBS La justice francaise vient de condamner la banque privée suisse UBS à payer une amende de 3,7 milliards d'euros pour blanchiment de fraude fiscale et démarchage illicite. Que peut changer cette condamnation ?
Lanceurs d'alerte : les directives de l'Union européenne En 2016, l'Europe a décidé de mettre en place une directive sur le "secret des affaires" qui va être transposée en France cette année. Pour éviter des sanctions pénales contre les lanceurs d'alerte, les députés européens ont décidé d'écrire une nouvelle directive.
Le lanceur d'alerte Hervé Falciani arrêté en Espagne à la demande de la Suisse Cet ancien informaticien franco-italien a été à l'origine du scandale Swissleaks, qui avait révélé l'existence de comptes non déclarés dans la filiale genevoise d'HSBC.
Le mot de l'éco. Le verrou de Bercy verrouillé "Le verrou de Bercy", c’est la formule qui désigne le monopole du gouvernement pour renvoyer devant la justice les fraudeurs fiscaux. Des milliers d'infractions fiscales graves ne seraient pas transmises à la justice, selon certaines ONG et parlementaires.
Info franceinfo Pas de procès mais une amende de 300 millions d'euros pour HSBC : la procureure du Parquet national financier justifie sa décision Eliane Houlette, la procureure du Parquet national financier, a expliqué, vendredi sur franceinfo, que "si on était allé au procès", l'amende de 300 millions d'euros infligée à HSBC aurait été "infiniment inférieure".
La banque HSBC s'engage à verser 300 millions d'euros à la France pour éviter un procès pour "fraude fiscale" Le géant bancaire bénéficie d'une convention judiciaire d'intérêt public, une nouvelle procédure en France, qui permet à une entreprise de négocier une amende avec la justice pour éviter un procès.
Le mot de l'éco. Deux ans après le scandale LuxLeaks, qu’est-ce qui a changé ? C’est lundi 12 décembre que va s’ouvrir le procès en appel des lanceurs d'alerte à l'origine des révélations sur les accords fiscaux confidentiels passés entre de grandes entreprises et le Luxembourg.
Le parquet national financier veut renvoyer la banque HSBC devant la justice La banque HSBC est accusée d'avoir incité certains clients à dissimuler de l'argent au fisc français. Le parquet national financier demande le renvoi de l'établissement et de sa filiale suisse devant la justice.
L'Allemagne transmet 42 540 coordonnées bancaires de Français soupçonnés de fraude fiscale L'Etat régional allemand de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a transmis à 19 pays européens des fichiers contenant quelque 160 000 coordonnées bancaires au Luxembourg de personnes soupçonnées de fraude fiscale.
SwissLeaks, LuxLeaks... "Dans trois ans, le problème de l'évasion fiscale aura disparu" Pour Daniel Lebègue, président de Transparency International France, les lanceurs d'alerte sont devenus un véritable maillon de la lutte contre la fraude fiscale. Et leurs actions pour lutter contre ce délit s'avèrent décisives.
En difficulté, la banque HSBC supprime 50 000 emplois dans le monde Il s'agit selon la banque de réaliser des économies de 4,5 à 5 milliards de dollars par an d'ici 2017.
SwissLeaks : l'enquête sur la HSBC close après un accord sur une amende de 38 millions d'euros Le procureur général du Canton de Genève a indiqué, jeudi, avoir mis fin à la procédure pour blanchiment d'argent, engagée contre la banque après les révélations de SwissLeaks.
Vidéo Gad Elmaleh s'en prend aux journalistes du "Monde" après un article sur sa fraude fiscale En février, le journal mettait en avant l'humoriste après la révélation d'une liste de personnalités disposant de comptes en Suisse. Ce dernier se défend, expliquant que sa situation avait été régularisée.
Fraude fiscale : un an de prison ferme et un million d'euros d'amende pour l'héritière de Nina Ricci Arlette Ricci avait été repérée sur les célèbres "listes Falciani" recensant des comptes non déclarés de clients de la filiale suisse de la banque HSBC.
Fraude fiscale : la banque HSBC annonce sa mise en examen en France dans l'affaire SwissLeaks En février, un consortium de journaux avait montré comment l'établissement bancaire avait aidé jusqu'en 2007 certain de ses clients à cacher des milliards de dollars pour leur éviter de payer des impôts.
Le parquet financier demande un procès pour la filiale suisse d'HSBC Il a requis le renvoi en correctionnelle d'HSBC Private Bank Suisse, notamment pour blanchiment de fraude fiscale.
Le directeur général de HSBC détient un compte en Suisse Ouvert au nom d'une société panaméenne, le compte a été déclaré au fisc britannique, assure dimanche la banque.
SwissLeaks : les déclarations fracassantes du lanceur d'alerte Hervé Falciani L'ancien informaticien de la banque suisse HSBC a promis de nouvelles révélations.
Avant les SwissLeaks, petite histoire de la banque HSBC (nouvelle fenêtre) Scandale après scandale, l’image du secteur bancaire en a pris un coup au cours de la dernière décennie, et ce n’est pas le scandale HSBC qui risque de changer la donne. Le blog Déjà vu revient sur l'histoire du groupe bancaire.
SwissLeaks : Pierre Bergé, actionnaire du "Monde", réprouve les méthodes des journalistes "La délation, c'est la délation", critique Pierre Bergé, reprochant à son journal d'avoir divulgué les noms de personnalités ayant eu un compte en Suisse.
SwissLeaks : la "Golden Chain", cette liste de financiers d'Al-Qaïda clients d'HSBC Le journal "Le Monde" publie, mardi, de nouveaux éléments concernant des Saoudiens, clients de la banque suisse, suspectés d'avoir financé Oussama Ben Laden dans les années 2000.
Vidéo HSBC : la filiale suisse impliquée dans une fraude fiscale massive "Le Monde" révèle lundi 9 février les pratiques cachées de la banque HSBC. Entre 2006 et 2007, plus de 180 milliards d'euros auraient transité sur des comptes en Suisse pour échapper au fisc.
Les sportifs, champions du monde de la fraude fiscale On n'a pas attendu les SwissLeaks pour en être convaincus. Francetv info revient sur quatre cas rocambolesques.
SwissLeaks : le lanceur d'alerte Hervé Falciani promet de nouvelles révélations Pour l'ancien informaticien de la banque HSBC qui a volé des données entre 2006 et 2007, les dernières révélations ne sont "que la partie émergée de l'iceberg".
Vidéo SwissLeaks : une telle fraude fiscale est-elle encore possible ? Sur le plateau du 20 heures de France 2, Jean-Paul Chapel revient sur la gigantesque fraude fiscale orchestrée par HSBC.
Vidéo Révélations sur la gigantesque fraude fiscale de HSBC Selon les révélations fracassantes du quotidien "Le Monde", la banque HSBC a elle-même organisé une gigantesque fraude fiscale pour ses clients. Le point avec France 2.
Vidéo "SwissLeaks" : la banque HSBC impliquée dans une fraude fiscale massive L'enquête SwissLeaks publiée lundi 9 février révèle un système frauduleux de très grande ampleur mis en place par la filière suisse du groupe HSBC. 180 milliards d'euros et 100 000 clients sont concernés.
Vidéo Les fraudes fiscales : une perte colossale pour les États En plateau, Magali Boissin fait un point sur les pertes pour le Fisc dues aux fraudes fiscales.
SwissLeaks : terrorisme, corruption et banquiers peu scrupuleux... Les trois révélations qui embarrassent HSBC Francetv info relève trois accusations particulièrement gênantes pour l'établissement suisse.
Vidéo "SwissLeaks" : un système de fraude à grande échelle dévoilée chez HSBC La banque britannique HSBC aurait encouragé l'évasion fiscale. Une équipe de France 2 revient sur l'affaire.